大检查不断!华人“百万富翁”250万欧资产全被扣:超凡电竞

最近,意大利警方为本公司所有部分发起了攻击。

本文摘要:最近,意大利警方为本公司所有部分发起了攻击。

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最近,意大利警方为本公司所有部分发起了攻击。这些中国仓库中的4个被没收了600万件物品。6名中国服装厂为若干违规行为受到24,000欧洲的惩罚。

此外,还有一个税务欺诈案件涉及数百万欧洲,这关心超过250万欧盟资产。•中国“百万富翁”税务欺诈:奥里亚诺警方在当天附近拘留了250万埃罗萨,涉及大量的税务欺诈:中国企业涉嫌欺骗税收机构少于数百万欧元。

意大利税务警察意大利Cagliaripad网站新闻,这位中国企业使用其他人的名称来取下,并多次发出错误发票和假账户。为了消除交易,他甚至会删除收银员的所有内容。根据上述方式,中国商人受益于数百万欧元,创造了一个巨大的经济“帝国”。据报道,所有调查均在2016年开始达到中国企业的税收评估。

那时,本公司的法人,中国商业的侄子,因威胁税为300万欧元而被判处税务欺诈。随后在对公司进行深入调查之后,警方发现该公司自2009年以来已更换公司名称和运营商,使税务部门可以检查。

在Aristano检察院的帮助下,税收警方逐渐发现了幕后老板的真实身份:中国商人在中国,他在海外学习了本身的未成年子女。学校每年可以花80,000欧元,还有几十五平方米的商务中心。此外,当中国商人的妻子于2018年前往中国,发现撒丁岛的埃尔马斯机场拥有3万欧元现金。调查人员表示,多年来,这位中国商人一直在发布假购买发票,以出售高业务成本,其中一些不受干扰。

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当警方与大约140个供应商联系时,他们表示他们从未发出过这些发票。2月4日,奥里斯坦金融警卫坐在意大利的所有资产上,缉获了超过250万欧元的总价值。资产和资金。

目前,该人已被犯罪分子刑事调查调查,如兴华者,虚假发票,虚假发票,虚假发票,隐瞒收入,破坏交易记录等犯罪分子。与此同时,警方还命令禁止户外移动。

•4中国仓库600万“意大利制造业”货物被没收,而意大利都灵金融警察最近发起了大量检查。意大利Torinosud网站新闻,都灵金融警察最近在4名中国仓库中发现了600万件非法商品,该仓库由亚洲生产,但标签被标记为“意大利制造”。意大利税务警察官方网站最近,警方注意到有意大利的三色标志的家庭用品,并在几家中国商店表明“意大利制造业”,但这些商品实际上是从亚洲进口的。随着调查深化,警方终于锁定了位于布雷西亚,萨利诺和巴里的4中国仓库,并抓住了许多假冒意大利制造家庭货物的意大利标志,并没有收到2名企业所有者。

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600万季蛋白,包括工具,餐具,瓶装,过滤器,勺子,锅,锅和其他厨房用品。据报道,进口商表明,当他们向海关宣布时,货物是原材料,随后在意大利重新加工成为意大利的“制造”产品。

然而,警方认为,这些物品在进入时已经完成,因此这种类型的标签是商业欺诈性的。目前,上面的企业家为涉嫌走私提供错误的海关申报订单和商业欺诈行为。

意大利税务官网络•6中国服装厂被调查:280万欧洲也被起诉,除了经济检查外,警方还对中国工厂的防疫,安全和健康问题的“非凡的关注”。意大利ilrestodelcarlino网站新闻报道,2月4日,警方发现了6中国服装厂房,乌尔比诺省,卫生条件,健康状况不佳,雇用非法劳动者的不合格住宿条件。行为。

这一行动是当地警察发起的检查行动,以遵守新的冠遗产条件。考试结束后,警方发现了两个中国非法劳动力和7名黑人工人,没有合法居留许可。

此外,工厂的工作环境和住宿条件也不合格,无法达到防疫要求。意大利ilRestodelcarlino网站报告截图,上述工厂已被暂停生产活动,直到健康安全组成,并有两个工厂被阻止抓住。警方已发出三大批发制造商和300欧元,主要针对黑人工人。

与此同时,一名年轻的中国企业家受到工作环境安全问题和雇用非法工人的起诉。案件今天仍在调查中。===结束(顶页)===。

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